Главная » БАНКИ » Евросоюз упростит правила заморозки и конфискации преступных активов

Евросоюз упростит правила заморозки и конфискации преступных активов

Страны ЕС смогут замораживать и конфисковать преступные активы по упрощенным правилам и в более короткие сроки. Соответствующие поправки в законодательство одобрены Комитетом по гражданским свободам Европарламента и еще должны быть утверждены Европарламентом и Советом ЕС.

Европейские страны, получившие приказ о замораживании или конфискации активов, должны будут выполнить его в течение 20 дней (в отличие от предложенных Еврокомиссией 60 дней), чтобы преступники не успевали перевести свои активы.

По новым правилам конфискация активов может быть осуществлена, даже если активы не являются прямыми доходами от преступлений или принадлежат третьей стороне, а также в том случае, если подозреваемый преступник не был осужден из-за нахождения в бегах или смерти.

Жертвы мошенников и преступников теперь также будут первыми в очереди на получение компенсации при распределении конфискованных активов. В случае конфискации на сумму более 10 тыс. евро средства, оставшиеся после предоставления компенсации жертвам, будут распределяться между страной, запросившей конфискацию, и страной-исполнителем в пропорции 70% на 30% соответственно.

Парламент не исключил, что часть замороженных и конфискованных активов может быть использована в социальных целях. По оценкам Европола, только 1,1% (1,2 млрд евро) всех доходов от преступной деятельности в ЕС конфисковано.

В конце декабря 2016 года Европейская комиссия представила пакет мер по укреплению потенциала ЕС по борьбе с финансированием терроризма и организованной преступностью. Комиссия предложила новую директиву для криминализации отмывания денег и предоставления компетентным органам адекватных положений уголовного права для преследования преступников и террористов и помещения их в тюрьмы.

Также ЕК предложила ужесточить контроль за большими денежными потоками (от 10 тыс. евро и выше) и разрешить властям действовать при меньших суммах, если есть подозрения на преступную деятельность.

Источник: banki.ru

Источник



Оставить комментарий