Главная » БАНКИ » Суд приговорил жителя Новосибирска за попытку вывода за рубеж более 1 млн долларов

Суд приговорил жителя Новосибирска за попытку вывода за рубеж более 1 млн долларов

В Томской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Новосибирска за попытку незаконного вывода за рубеж более 1 млн долларов.

Установлено, что осенью 2015 года мужчина подыскал в Томске фирму, имеющую счет для совершения валютных операций в одном из крупных российских банков, и заключил с этой организацией заведомо для него фиктивный контракт по поставке лесозаготовительной техники. Данный контракт предусматривал перевод на счет китайской компании денежных средств в иностранной валюте в общей сумме более 1,2 млн долларов, что эквивалентно 80 млн 855 тыс. рублей. Однако из указанной суммы удалось конвертировать в валюту и перевести в Китай только около 9 млн рублей, так как банк приостановил операции по сделке.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Источник: banki.ru

Источник

Оставить комментарий