Главная » РЫНКИ » СМИ: Европейские банки ужесточили контроль за счетами россиян

СМИ: Европейские банки ужесточили контроль за счетами россиян

© РИА Новости, Алексей Витвицкий| Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В рамках подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР зарубежные банки начали более тщательно проводить проверки счетов нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, пишет РБК со ссылкой на зарубежных банкиров и юристов, работающих за границей.

Один из собеседников издания отметил, что в швейцарском банке из топ-5 могут  заблокировать счета у тысяч российских граждан «по причине создания видимости смены налогового резидентства».

Отмечается, что банки Европы начали обновлять данные о своих клиентах с целью избежать репутационных рисков в связи с запуском международного обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов, пояснила глава практики «международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка.

Она рассказала, что крупные банки, работающие на территории европейских стран, давно находятся под пристальным вниманием контролирующих органов из-за того, что в них держат деньги лица, в том числе — фигуранты «кремлевского доклада» минфина США.

В настоящее время меры по ужесточению требований к клиентам распространилось не только на крупные кредитные компании, но и мелкие банки: раньше они могли открыть счет нерезиденту только по одному документу — паспорту.

Источник



Оставить комментарий